Pazi, Bitcoin: najpopularnije sheme klađenja na kriptovalute

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 16:06

Kako funkcioniraju najpopularnije sheme ožičenja za kupnju i prodaju kriptovaluta.

Nakon što je lako prevladao psihološku ocjenu od 10 tisuća dolara, bitcoin je gotovo odmah skočio razinu od 11 tisuća, kasnije, međutim, malo ispravljen. Dok se analitičari i financijeri pitaju koliko će trajati takav vrtoglav uzlet, kako se on podupire i hoće li Bitcoin postati prijetnja globalnoj ekonomiji, prevaranti imaju prst na pulsu.

Phishing s lažnih stranica

Brojne lažne stranice mjenjačnica kriptovaluta i servisa za razmjenu bitcoina jedan su od provjerenih načina za bogaćenje kibernetičkih kriminalaca. Promjenom jednog slova u URL-u stvaraju lažne klonove internetskih resursa na kojima možete pohranjivati ili razmjenjivati bitcoine, etere i druge kriptovalute.

Cilj phishera je ukrasti podatke o registraciji ili natjerati korisnika na transakcije s kriptovalutom, koja će završiti u novčaniku prevaranta.

Tražilice često ne provjeravaju je li stranica prava ili je klon. Kao rezultat toga, resursi za krađu identiteta pojavljuju se u rezultatima pretraživanja (kontekstualni oglasi koji se prikazuju na vrhu rezultata pretraživanja. - Ed.) i na njih klikne ogroman broj korisnika.

Ovo, na primjer, izgleda kao resurs novčanika za krađu identiteta za kriptovalutu Etherium ("eter") koji se nalazi na adresi koja ima grešku u nazivu ("wallt" umjesto "wallet").

© Myetherwallt Lažna stranica myetherwallt.com

A ovdje je i oglas za još jedan lažni klon novčanika s adresom myethlerwallet [.] Eu. Zanimljivo je da se pojavljuje u rezultatima pretraživanja odmah iznad službene web stranice Etherium novčanika, MyEtherWallet.com.

Kontekstualno oglašavanje lažne web stranice myethlerwallet.eu

Piramide i Bitcoin depoziti

Oni koji već imaju određenu količinu kriptovalute i želju da je povećaju na meti su kreatora MLM struktura. Nude ulaganje bitcoina stavljanjem na depozit, a obećavaju visoke povrate – primjerice dva do tri posto dnevno.

Jedan od najnovijih projekata ove vrste je Trinity, koji je pokrenut ovog ljeta. Otprilike tri mjeseca usluga je redovito isplaćivala novac, privlačeći kupce kroz program preporuka: kamata na depozit mogla bi se povećati na račun privučenih ljudi.

"Kao rezultat toga, Trinity se srušio, kao primjer klasičnih piramida koje su se prije koristile u drugim sustavima, a sada su se počele primjenjivati na kriptovalute", napominje Evgeny Kaminsky, osnivač Cryptomira, trgovca kriptovalutama i rudara.

© USI Tech USI Tech Bitcoin investicijska platforma

Preko Skypea i Qiwi novčanika

Prevarant pregovara s potencijalnim kupcem o prodaji bitcoina koristeći Qiwi novčanik. Prodavač traži da otvori Skype i pokaže zaslon novčanika, navodno kako bi se uvjerio da tamo ima novca. Nadalje, pod bilo kojim izgovorom (na primjer, kako bi provjerio rad sustava), traži generiranje vaučera.

"Generirani kod se prikazuje na ekranu, a dok napadač nagovara klijenta, on aktivira taj kod u svom novčaniku, a kupac odmah gubi novac", objašnjava Kaminsky.

© RIA Novosti Web stranica elektroničkog sustava plaćanja QIWI

Trostruki krug

Prodavač bitcoina u pravilu ne sudjeluje u trostrukoj shemi - komuniciraju samo prevarant i njegova žrtva. U pravilu, prevarant prodaje popularan proizvod na internetu, primjerice iPhone, po preniskoj cijeni. Prodavatelj zahtijeva plaćanje unaprijed na karticu, ali ne daje svoju kreditnu karticu, već prodavač bitcoina, koji pak od prevaranta očekuje novac za kriptovalutu.

Kao rezultat toga, prodavač bitcoina prima uplatnicu, prevarant prima bitcoine, a osoba koja je htjela platiti iPhone ostaje bez ičega.

U 99% slučajeva prodavač bitcoina ne zna da prima novac od treće strane. No, prevareni kupac napiše izjavu policiji posebno za njega - uostalom, tu su i podaci kartice na koju je prebacio novac.

Oblačno rudarenje

Još jedna bitcoin prevara je rudarenje u oblaku. Zapravo, omogućuje rudarenje kriptovalute bez hardvera i softvera, iznajmljivanje računalne snage za određeni iznos.

© CoinMix Rudarstvo u oblaku CoinMix

"Radarstvo u oblaku je 90% lažno. Takve stranice daju pristup brojaču koji navodno odražava proces rudarenja, ali kada pokušate nešto povući, postoji" tehnički problem "ili se novci pripisuju na račun klijenta", objašnjava kriptovaluta trgovac.

U pravilu samo proizvođači opreme za rudarenje kriptovaluta, kao što je Bitmain, mogu pružiti uslugu poštenog "cloud mininga". To im je sporedna djelatnost, a stvarno imaju slobodne kapacitete koje daju u najam.

Ulični razvodi i kriminal

Interes za kriptovalute je toliki da je koriste i ulični prevaranti. Tako je u listopadu u Obninsku lokalni stanovnik kupio dva "bitcoina" iz njegovih ruku, plativši za njih tisuću rubalja. Prodavači su lakovjernom kupcu rekli da bitcoini "stalno poskupljuju i da u studenom možete zaraditi nekoliko tisuća na njihovoj stopi".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Suvenir kriptovaluta bitcoin u MaRSe Bitcoin centru u Moskvi

Stručnjaci ističu kako trenutno ne postoje fizički "ekvivalenata" bitcoinu. Možete kupiti samo suvenir ili kolekcionarske kovanice s likom njegove značke. Svojedobno su se pokušavali napraviti “opipljivi” bitcoini.

Tako se pojavio Casascius – kovanice u koje je umetnut komad papira s kriptografskim ključem prekriven hologramom. Ovaj kod je omogućio pristup novčaniku i korištenje denominacije. Međutim, kada su kreatori imali problema sa zakonodavstvom, projekt je zatvoren.

Lov na kriptovalute pretvara se u otvoreno reketiranje. Sredinom studenog, u centru Moskve, jednom čovjeku su ukradeni bitcoini vrijedni 15 milijuna rubalja. Kada ju je vlasnik kriptovalute sa svog elektroničkog računa prebacio na račun kupca, a sudionici sastanka čekali potvrdu prijenosa, prodavač je trebao podići gotovinu. Ali odjednom je šest bradatih muškaraca ušlo u ured i, prijeteći nasiljem, uzeli paket s novcem. Kasnije se pokazalo da stranke nisu potpisale nikakve dokumente o transakciji.