Otkrivene su visokoprofilne sheme krađe novca iz Rusije

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 16:06

Pronevjera od milijardu dolara tijekom izgradnje kozmodroma Vostochny, na koju je neki dan ogorčeno podsjetio Vladimir Putin, može poslužiti kao materijal za sveobuhvatno proučavanje shema rezanja javnog novca. Iste sheme posljednjih su godina aktivno korištene na drugim "gradilištima stoljeća". Koji su najpopularniji načini za krađu državnog novca u takvim slučajevima?

Mogućnosti rezanja, koje su cvjetale u nedavnoj prošlosti, sada su se značajno suzile, a postalo je mnogo učinkovitije identificirati korupcijske mehanizme u provedbi državnih ugovora. No, neke vječne tehnike aktualne su i dan-danas - a primjera za to ima puno i u istražnoj i u sudskoj praksi. Nabrojimo ih.

Precijenjena cijena rada

Riječ je o klasičnom mehanizmu piljenja, za čiju provedbu korumpirani dužnosnik mora imati ili "džepne" tvrtke ili veze s poduzetnicima koji su spremni odrediti potrebnu količinu za svoj rad ili usluge s već uključenim povratom. Međutim, ovo je samo najopćenitija shema, koja u praksi ima mnogo nijansi i rupa.

Na primjer, u slučaju kozmodroma Vostochny, precjenjivanje troškova rada provedeno je razvojem pojedinačnih indeksa za ponovni izračun procijenjene cijene izgradnje. Još 2015. godine Računska komora utvrdila je da bi te radnje mogle imati za cilj precijenjenost proračunskih rashoda i stjecanje nerazumne dobiti, dok pojedinačni indeksi za Vostochny nisu utvrđeni regulatornim pravnim aktima i nisu u skladu s uputama vodstva zemlje. Kao rezultat korištenja pojedinačnih indeksa, trošak izgradnje objekata kozmodroma povećan je za gotovo 13,2 milijarde rubalja, u čemu je Računska komora vidjela korupcijsku komponentu.

Posljednjih godina na Krimu, gdje je nakon ulaska u Rusiju, pokrenuta udarna infrastrukturna gradnja, otkriveno je mnogo kršenja vezanih uz precijenjene cijene radova po državnim i općinskim ugovorima. Prvi kazneni postupci počeli su se pokretati već 2015. godine. Kako je krajem prošle godine izvijestila predstavnica Ureda tužiteljstva Krima Dinara Kayumova, korupcijski zločini uglavnom se čine u građevinskom sektoru tijekom izrade projektnih procjena: dužnosnici profitiraju od precijenjenih troškova građevinskog materijala i količine posla za često u sklopu provedbe Saveznog ciljanog programa za razvoj Krima. Aleksandar Akšatin, predsjednik antikorupcijskog odbora Republike Krim, istodobno je primijetio da je 40 dužnosnika otpušteno zbog korupcije u dvije godine.

Najviša osoba uključena u kaznene predmete povezane s precijenjenim radom po državnim ugovorima bio je bivši šef Federalne kazneno-popravne službe Alexander Reimer. On je, zajedno s nekoliko podređenih, optužen za pronevjeru 2,7 milijardi rubalja napuhujući nabavne cijene prilikom kupnje elektroničkih narukvica za kontrolu građana u pritvoru. U lipnju 2017. godine Zamoskvoretski sud u Moskvi osudio je Reimera na osam godina zatvora.

Kupnja nekvalitetne robe i usluga

Ova se shema aktivno koristi u provedbi državnih ugovora o izgradnji. Budući da gradilište uključuje dostavu mnogih materijala i komponenti, uvijek postoji prilika za uštedu na kvaliteti, a razliku u džepu.

Jedna od najupečatljivijih epizoda koja koristi ovu shemu je izgradnja stadiona za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2018. u Kalinjingradu i Rostovu na Donu. Konkretno, u Kalinjingradu, kako su otkrile agencije za provođenje zakona, u okviru ugovora između regionalne uprave kupca kapitalne izgradnje Kalinjingradske regije i OJSC "Globalelectroservice", kupljen je jeftini pijesak i korišten za jačanje tla ispod budući stadion, koji nije zadovoljavao zahtjeve projekta. Kupnja podstandardnog pijeska omogućila je sudionicima prijevare da ukradu više od 750 milijuna rubalja.

Slična shema korištena je prilikom izgradnje stadiona Rostov-Arena na lijevoj obali Dona. Ubrzo nakon završetka nogometnog praznika, optuženici u kaznenim predmetima iz čl. 4. čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("Prijevara u posebno velikim razmjerima") postao je osnivač i generalni direktor JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - tvrtke koja je izvršila inženjersku pripremu i poboljšanje prilaza stadionu. Prema istražiteljima, u ovom procesu, umjesto krupnozrnog pijeska navedenog u državnom ugovoru, korišten je fini prirodni pijesak, čime je ušteđeno 223 milijuna rubalja, iako je puni iznos plaćen prema ugovoru - 473,9 milijuna rubalja. Službenici koji su preuzeli radove na opskrbi i polaganju pijeska - bivši ministar graditeljstva Rostovske regije Nikolaj Bezuglov i direktor ustanove Rostovoblstroyzakazchik Sergej Miščenko - također su se uključili u kaznene slučajeve.

Naravno, slične makinacije korištene su tijekom izgradnje Istoka. Istraga je osumnjičila bivšeg čelnika FSUE Dalspetsstroy Jurija Krizmana da je kupovao cement, cijevi i gume po znatno napuhanim cijenama preko tvrtki svog sina i prijatelja - razmjer krađe iznosio je oko 1,8 milijardi rubalja. U veljači prošle godine Khrizman je proglašen krivim za pronevjeru ukupno oko 5,3 milijarde rubalja i osuđen na 12 godina zatvora.

Nepravilno trošenje sredstava

Ova višestruka shema rezanja javnog novca bila je prisutna u mnogim visokoprofilnim antikorupcijskim slučajevima posljednjih godina. Na primjer, u okviru slučaja GLONASS, povezanog s krađom novca za razvoj ruskog sustava geosteeringa, otkrivene su brojne činjenice o njihovom prisvajanju - sredstva su prebačena na fiktivne kooperante i nestala. U listopadu je sud izrekao kazne organizatorima izgradnje Kontrolnog centra GLONASS sustava, koji su uspjeli ukrasti 251 milijun rubalja (20 milijuna dolara). Kako je istragom utvrđeno, procjene radova su umjetno napuhane, a posrednici uvedeni u lance izvođača preko kojih se novac izvlačio - zbog čega objekt nikada nije dovršen.

Još jedan ozloglašeni antikorupcijski slučaj vezan za pronevjeru sredstava pokrenut je 2013. na temelju činjenica relevantnih prekršaja u državnoj tvrtki "Odmarališta Sjevernog Kavkaza" u ukupnom iznosu većem od 275 milijuna rubalja. Osobno, predmet protiv generalnog direktora tvrtke Akhmeda Bilalova pokrenut je prema čl. 201 Kaznenog zakona Ruske Federacije (zlouporaba ovlasti) u vezi s nezakonitim plaćanjima za inozemna poslovna putovanja u iznosu većem od 3 milijuna rubalja. Isti poduzetnik i njegov brat Magomed Bilalov "istakli su se" tijekom izgradnje odmarališta Gornaya Karusel u pripremi za Olimpijske igre u Sočiju 2014. godine. Tvrtka Krasnaya Polyana, koju kontroliraju braća, nakon što je sklopila ugovor s državnom korporacijom Olympstroy, dobila je više od milijardu rubalja od Sberbanke, nakon čega je taj novac stavljen u banku Bilalovovih, koja je zatim kreditirala izgradnju uz komercijalni interes.

Pametna shema pronevjere sredstava korištena je i tijekom izgradnje kozmodroma Vostochny. Roskosmos je još 2016. godine podnio tužbu protiv generalnog izvođača radova, FSUE Dalspetsstroy, koji je prilično kreativno raspolagao predujamom od 39,5 milijardi rubalja koji mu je prebačen. Od tog iznosa, kako je ustanovio Roskosmos, samo je 6,1 milijarde rubalja iskorišteno za namjensku namjenu, a ostatak novca stavljen je na depozit kod Gazprombanke. Ubuduće se pokazalo da je izvođač radova zbog nedostatka obrtnih sredstava morao privući kredite iste banke i otplaćivati ih iz novca dobivenog kao predujam.

Podizanje novca preko letećih firmi

Jedna od najpopularnijih shema za rezanje proračunskih sredstava, koja ne zahtijeva posebnu vještinu, postoji u različitim varijacijama.

Istraživač ove teme Dmitrij Guk s Instituta za državu i pravo Ruske akademije znanosti naveo je najmanje tri od njih u jednom od svojih članaka. U prvom slučaju, organizacija koja ne obavlja stvarnu komercijalnu djelatnost koristi se kao zamišljeni sudionik na natječaju za provedbu državnog ili općinskog ugovora kao dvojna tvrtka tvrtke koja je povezana s dužnosnicima, koja u konačnici dobiva ugovor. Druga opcija - natjecanje dobiva izravno jednodnevni, nakon čega se proračunski novac zaprimljen na njegov račun unovčava i nestaje u nepoznatom smjeru.

Kao primjer, Dmitry Guk navodi sljedeću priču: 2003.-2005. čelnici jednog od istraživačkih instituta Ministarstva obrane ukrali su više od 13 milijuna rubalja, sklapajući fiktivne ugovore za obavljanje istraživačkog rada s lažnim komercijalnim tvrtkama, a zapravo su te studije u službenom vremenu proveli istraživački djelatnici instituta … Druga opcija za korištenje let-by-night je isplata mita s njihovih računa korumpiranim dužnosnicima. U ovom slučaju, ovo je jedan od elemenata u okviru druge sheme rezanja - precjenjivanje troškova obavljenog posla ili pruženih usluga. Neopravdanu razliku tvrtka koja je pobijedila na natječaju prebacuje na jednodnevni račun i zatim u gotovini prenosi zainteresiranom službeniku.

U skandalima oko kozmodroma Vostochny bile su prisutne jednodnevne tvrtke ili, kako ih još nazivaju porezne vlasti, "moljci".

Još 2015. godine, agencije za provođenje zakona utvrdile su da je iznos štete od isplate sredstava preko jednodnevnih tvrtki po državnim ugovorima za izgradnju Vostochnyja procijenjen na najmanje 400 milijuna rubalja.

U posljednjih nekoliko godina, napori uprave Banke Rusije da likvidira banke koje su djelovale kao klirinške platforme doveli su do toga da su mogućnosti korištenja "let-by-night" tvrtki za krađu proračunskih sredstava znatno manje. Ako još 2009. godine gotovo dvije trećine registriranih ruskih tvrtki nije vodilo stvarne aktivnosti, onda je od prošle godine udio fiktivnih tvrtki, prema Federalnoj poreznoj službi, pao na 7% od ukupnog broja svih tvrtki. Obim nezakonitog povlačenja sredstava od strane klijenata banaka, prema podacima Središnje banke, u razdoblju 2013.-2018. smanjen je 20 puta, a provizija za isplatu skočila je s prijašnjih 1-2% na 11-12%.

Atipična "shematoza"

Gore navedeni mehanizmi pronevjere proračunskih sredstava su, da tako kažem, rutinski – općenito se ponavljaju u stotinama antikorupcijskih slučajeva. Ali postoje i nestandardne sheme koje ukazuju na to da domišljatost službenika koji primaju mito ne poznaje granice. Jedan od takvih primjera je prijevara u više koraka koju je organizirala skupina na čelu s Aleksejem Kuznjecovim, bivšim ministrom financija Moskovske regije.

Kako je utvrđeno istragom, od 2005. do 2008. Kuznjecov i njegovi suučesnici otkupili su prava na potraživanje dugova od općina Moskovske regije od stambeno-komunalnih poduzeća u blizini Moskve, a zatim su ta prava prodana banci, koja je zatražila plaćanja općinama. Kao rezultat toga, iz proračuna je ukradeno oko 11 milijardi rubalja, koje su prebačene na inozemne račune. Osim toga, Kuznjecovu je predstavljena pronevjera u iznosu od 2 milijarde rubalja. Bivši dužnosnik se složio s optužbama i sada čeka sudsku presudu.

Bivši šef Republike Mari El Leonid Markelov također je smislio vrlo zamršenu shemu osobnog bogaćenja na račun proračuna. Osnova za kazneni postupak protiv njega, pokrenut nekoliko dana nakon njegove ostavke u travnju 2017., bio je primanje mita od 235 milijuna rubalja. A razlog za mito bilo je Markelovljevo lobiranje interesa velike regionalne peradarske farme, kojoj su osigurane proračunske subvencije u iznosu od 5 milijardi rubalja za otplatu kamatne stope na investicijske zajmove. Osim ove lukave prevare, Markelov je uhvaćen u tako popularnoj shemi pronevjere proračunskog novca kao što je zapošljavanje fiktivnih zaposlenika u državnoj službi - njegovi osobni čuvari primali su plaće iz proračuna Mari El kao stručnjaci tajništva šefa regija.