Službenik sigurnosti o tome kako su FSB i Centralna banka unovčili trilijune

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 16:06

Tko pomaže pronevjeriteljima proračuna i kriminalnim strukturama u pranju novca u zemlji i inozemstvu? Odgovor na ovo pitanje PASMI-ju je dao bivši časnik KGB-a, šef operativnog rada posebne "bankarske grupe" Ministarstva unutarnjih poslova. Ova je struktura stvorena u ime predsjednika kako bi se uklonilo ilegalno tržište za unovčavanje novca kroz koje prolaze bilijuni rubalja.

No, čim su zaposlenici pristupili uhićenju "crnih" financijera, i sami su otišli u zatvor. O ulozi u ovom slučaju šefa TFR-a Aleksandra Bastrykina, generala FSB-a Ivana Tkačeva i tajanstvenog štićenika Yaponchika - Jevgenija Dvoskina - u ekskluzivnom intervjuu s izravnim sudionikom "ratova silovika".

Dmitrij Celjakov- zaposlenik KGB-a SSSR-a, koji je osiguravao osobnu sigurnost najviših dužnosnika zemlje, službenik Ministarstva unutarnjih poslova koji je stajao na počecima borbe protiv ilegalnih bankarskih operacija, završio je karijeru kao službenik za provođenje zakona iza rešetaka. 2010. godine osuđen je za iznudu 1,5 milijuna eura dva bankara - Herman Gorbuntsov i Petra Čuvilina … Štoviše, odmah nakon toga protiv Gorbuntsova je pokrenut kazneni postupak o prijevari pomoću krivotvorenih bankovnih novčanica, a sada se istražuje povezanost financijaša i pukovnika milijardera. Dmitrij Zaharčenko … Čuvilin je 2016. dobio četiri godine zatvora zbog prijevare za 5 milijuna dolara u bankarskom sektoru. No, sam Tselyakov je siguran: pravi razlozi za njegovu eliminaciju povezani su s visokim sigurnosnim dužnosnicima, koji pokrivaju ilegalno tržište gotovine, a koristili su Gorbuntsova i Chuvilina kao paravan.

Ali ovaj članak ne govori o tome je li službeniku sigurnosti namješteno ili ne. Objavljeni su ekskluzivni materijali, uključujući prisluškivanja, pisma FBI-a, potvrde o financijskom praćenju i dokumente iz službene korespondencije, koje je, kao odgovor na kriminalni pritisak, dao istražitelj s posebnim ovlastima. Detalji o vojnim ratovima 2000-ih su u priči Dmitrija Tselyakova:

Hvatač plamenika banke

“Završio sam u Devetoj upravi KGB-a, koja je bila angažirana na zaštiti čelnika stranke i vlade, odmah nakon vojske. Devedesetih je bio osobni tjelohranitelj prvog predsjednika SSSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik Ustavnog suda Valerija Zorkina.

U područje bankarskog poslovanja ušao je već 2000-ih. Tada je u Odjelu za gospodarsku sigurnost MUP-a stvoren novi odjel za kontrolu stranih ulaganja i deviznog prometa, a ja sam imenovan na mjesto zamjenika pročelnika.

Prvi veliki slučajevi u kojima sam sudjelovao i u kojima sam shvatio kako funkcionira mehanizam pranja novca bili su slučajevi banaka Rodnik i AKA-Bank. Godine 2004. bili su među pionirima među kreditnim institucijama kojima je oduzeta dozvola zbog kršenja zakona o pranju rublja. Preko "Rodnika" 8 mjeseci s kapitalom od 20 milijuna rubalja bio unovčen 75 milijardi … Riječ je o 6-7 godišnjih proračuna naših regija, dat ću konkretne brojke: proračun regije Tula za 2004. - negdje 11,2 milijarde rubalja., Yaroslavskaya - 10,1 milijarda rubalja., Ryazan 7,5 milijardi rubalja.

Novac je otpisan pod izlikom dobročinstva - za kupnju inzulina. Još više je prošlo kroz AKA-Bank - nešto u okolici 114 milijardi rubalja.

Nadzirao ovu shemu preko KB-a "Nova ekonomska pozicija" (NEP-Bank), koji je ujedinio lanac drugih banaka, Boris Sokalsky - neprimjetni tajnik Moskovskog arbitražnog suda, koji je akumulirao sredstva od jednodnevnih tvrtki. I sam ih je nazvao "gomile smeća".

Iako nije bio jedini koji je radio na ovom tržištu: mogu nabrojati desetak velikih organiziranih kriminalnih zajednica. Djelovali su kao drugi financijski sustav Ruske Federacije, samo "crni". Svi su njezini sudionici imali svoju korist: krajnji korisnici izbjegavali su plaćanje poreza, a izvođači su dobivali porez na promet: početkom 2000-ih radilo se o 1-2% od iznosa transakcije, a zatim su se stope povećale na 5-7i ponekad 10%.

Općenito načelo je sljedeće: banke su otkupljivane ili istiskivane od vlasnika, a onda su se "spaljivale", pumpajući novac sve dok se ustanovi ne oduzima dozvola. Metodologija je već sporedna tema: uvijek su se pronalazile metode – pojava dobročinstva, krivotvorenih čekova, mjenica, vrijednosnih papira i slično.

Da biste razumjeli iznos sredstava, reći ću da je jedna banka mogla unovčiti dan prije 1 milijun dolara, i, općenito, za "životni ciklus" - do 100-150 milijardi dolara … Ovo je pravi "paralelni" proračun Rusije, usporediv s nacionalnim BDP-om. To je "crni" bankarski sustav koji omogućuje ne samo pljačku ruskog proračuna, što se gotovo uvijek izražava u "bezgotovinskom", već i financiranje bilo kojeg terorističkog akta, budući da nema kontrole, a postoji puno zainteresiranih za postojanje sustava.

Slučaj Sokalsky pokazao je koliko su njegovi pokrovitelji jaki: zbog protivljenja sustava, bankara smo uspjeli privesti tek u ožujku 2007., tj. tri godine nakon prikupljanja svih dokaza.

Pod sigurnim krovom

Svi su uvijek znali za nezakonite bankarske operacije i još uvijek znaju za to - Centralna banka, FSB, Ministarstvo unutarnjih poslova, Tužiteljstvo, Istražni odbor, Federalna porezna služba itd. Ovdje nema teorije zavjere, govorim vam to sa stajališta zdravog razuma… pa, na temelju materijala stotina prisluškivanja.

Sve veće banke u Rusiji i Centralna banka su donatori za pranje banaka, tako da nije teško pratiti tokove. Ali to se ne radi namjerno, jer tako prolazi novac ruskih željeznica, naftnih kompanija i svih moćnika ovoga svijeta. Radio je i Yukos.

I zamislite kako možete provesti istragu s takvim krovom ?! Vidite: sve banke su bile pokrivene krovovima, uključujući i korisnike. Nije teško pogledati statistiku proteklih godina: Dagestan je svojedobno bio na drugom mjestu po koncentraciji banaka nakon Moskve, a potom i Sankt Peterburga. I što, nitko nije vidio da Kavkaz u Rusiji nije financijsko i poslovno središte?

Ako govorimo o "sljepoći" kontrolnih struktura: 2005. poslao sam zahtjev šefu Federalne porezne službe Rusije, tada je ovo mjesto zauzeo Anatolij Serdjukov … A što misliš da je porezna trčala tražiti gdje su otpisali 75 milijardi za inzulin? Ne! Svi su apsolutno na bubnju, jer ako počnu shvaćati, stati će cijela ekonomija Ruske Federacije. Ali što je s dobrim životom u inozemstvu? Glavno je izvijestiti o rastu BDP-a i čekati da nafta košta 200 dolara.

Izvješća o operativnim zbivanjima predao sam osobno predsjedniku Rusije Vladimir Putin, Još uvijek imam svoje kanale iz dana mog rada u KGB-u, ali, očito, to nije bilo dovoljno. Odvezane su nam ruke tek nakon ubojstva zamjenika predsjednika Centralne banke u rujnu 2006. Andrej Kozlov, koji je očito nekako pokušao oživjeti ovaj "crni" sektor. Očigledno, više nije vjerovao nikome iz agencija za provođenje zakona, specijalnih službi i Banke Rusije, a pokretao se po inerciji, oduzimajući dozvole bankama. Ali potražnja za ilegalnim bankarskim operacijama ostavila mu je samo tri opcije - ostavku, zatvor ili ubojstvo.

Naravno, ubojstvo Kozlova izazvalo je veliku buku i izazvalo učinak šok terapije. Predsjednik je tada bio jako nesretan i dao je osobni nalog da se to shvati, tada je ipak veliku pozornost posvetio borbi protiv pranja novca. Po nalogu ministra unutarnjih poslova Rašida Nurgalieva formirana je istražno-operativna skupina. Tada su mu mediji dali ime " bankarska grupa". Predvodio ga je viši istražitelj za posebno važne slučajeve Istražnog odbora pri Ministarstvu unutarnjih poslova Rusije, pukovnik pravosuđa Genady Shantin … U ovoj grupi bio sam odgovoran za cijeli operativni dio.

Gennadyja Aleksandroviča upoznao sam u ljeto 2005., kada sam predao materijale o banci Rodnik na procjenu Istražnom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Rusije. Nitko se nije obvezao istražiti ovaj slučaj, nije bilo prakse, ni sami nismo znali koliko zamki krije, do čega će sve te istrage dovesti, i koliko ćemo na kraju napredovati, što ćemo razumjeti. Međutim, kaznene predmete tada nije pokrenuo Istražni odbor Ministarstva unutarnjih poslova Rusije, već zamjenik glavnog tužitelja Ruske Federacije Birjukov Jurij Stanislavovič i vidio je da će biti dobrog posla, pa mu trebamo zahvaliti što je postavio pozornicu za ovaj slučaj i za našu globalnu istragu, bez presedana u povijesti Ruske Federacije, čiji su rezultati aktualni i danas.

Slučaj Trilijuni

U trenutku kada je službeno formirana "bankarska grupa", paralelno s OPS-om Sokalsky, već smo proveli takozvane "trilijune" - to su najveći OPS-ovi u to vrijeme, ugrađeni u državnu vlast Ruske Federacije - Jumber Elbakidze (nadimak Juba) i njegov partner Sergej Zaharov pod nazivom "crveni", Evgenija Dvoskina i Ivan Myazin, Aleksej Kulikov, Pavel Verteletsky (nadimak "Pasha helikopter") i drugi, čija imena nisu ni poznata javnosti.

Vrlo, vrlo ozbiljni razgovori došli su do PTP-a (telefonsko prisluškivanje). Dakle, odmah nakon ubojstva zamjenika predsjednika Centralne banke Kozlova, Jubin je mobitel nazvao građanin po imenu "Flamingo" i rekao sljedeće: "Razgovarao sam s FSB-om Rusije i bit ću odgovoran za ubojstvo. Alexey Frenkel, čak i ako nema nikakve veze s tim, budući da je trenutno najslabija karika u cijelom sustavu."

Shantin je u ožujku 2007. ispitivao Frenkela, ali njegov odvjetnik Igor Trunov diglo je galamu da Frenkela želimo privesti kaznenoj odgovornosti prema dijelu 2. članka 172. Kaznenog zakona Ruske Federacije „ilegalno bankarstvo“, a razgovor nije uspio. Iako ni ja ni Shantin nismo imali želju igrati na njegove kosti, već smo imali dovoljno predmeta.

2006. godine bili smo spremni uhititi Elbakidzea, ali ja sam uklonjen iz slučaja, i to tek kada je zamjenik ministra unutarnjih poslova osobno intervenirao Andrej Novikov, vraćen sam na posao, ali vrijeme je prošlo - Elbakidze je pobjegao u Gruziju.

Nakon toga naša se grupa uhvatila u koštac s Dvoskinom, Mjazinom i Kulikovom, koji su zauzeli mjesto "kraljeva zlatne gore". Myazin se tako nazvao, nakon što je Juba otišao u tople zemlje. Njihov se OPS usredotočio ne samo na dužnosnike FSB-a Rusije, Banke Rusije, korisnike s izravnim pristupom predsjedniku, već i na načelnika Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova za Središnji federalni okrug - Nikolae Aulove … To je otkriveno u studenom 2006. tijekom ORM-a za Migros banku.

Banka je iz Dagestana prebačena na "spaljivanje" i registrirana u Petoj glavnoj teritorijalnoj upravi pod kontrolom kriminalne zajednice, koja je predvodila Aleksandar Kornešov iz osoblja upućenih časnika FSB-a Rusije. Dvije godine sam morao komunicirati s njim kako bih glatko prekinuo bande, a ne digao još jednu, kako mediji vole pisati, borbu "buldoga pod tepihom". Odmah su ga uhvatili u banci Rodnik: nije imala ni novčanu jedinicu! A kako je, pita se, tamo obavljena inspekcija GTU Banke Rusije i Ministarstva unutarnjih poslova?

Štoviše, nadzorna tijela nisu mogla ne znati gdje i tko "spaljuje" banku, budući da se praktički iste osobe pojavljuju posvuda, uključujući i akte Banke Rusije. Na primjer, u bankama Myazin i Dvoskin - "Belkom", "Falcone", banka "Project Lending" i drugi, određeni Stepanova … Naravno, razgovarao sam s njom tijekom ispitivanja. Pojasnila je da će je, ako bude surađivala, ubiti ili zatvoriti, a ima i djecu. Nažalost, od prvog dana susrećemo se s ovom situacijom.

Izrezali smo bande bez dodirivanja korisnika, drugačije nije išlo - ako i njih dirate, zamislite kakav će vam resurs pasti od četrdeset kreditnih institucija koje su "izgorjele". U principu, išao sam istim putem kao i Kozlov. Nisam budala i dobro razumijem da što više razbijam bande, to je njihova koalicija jača: svi su zainteresirani da me maknu i, naravno, odmah će ići na krovove. Pitanje je bilo što će vlasti izabrati kada će se ova borba održati. Ali izbor nije bio u moju korist…

Prošlo je 10 godina od moje smjene: sada je Ivan Myazin uhićen u vezi s pronevjerom 3,2 milijarde rubalja od Promsberbanke, Aleksej Kulikov dobio je devet godina, a Evgenij Dvoskin je još uvijek na slobodi, a na njegovu figuru želim skrenuti posebnu pozornost vaših čitatelja.

Između FBI-a i FSB-a

Dvoskin je ozloglašeni bankar koji je u srodstvu s cijelom grupom "spaljenih" banaka - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon i druge. U rujnu 2007. od Finmonitoringa smo dobili potvrdu koja potvrđuje povezanost s nezakonitim bankovnim poslovanjem i pranjem novca.

Bio je veliki operativni uspjeh utvrditi njegov pravi identitet. Uostalom, Dvoskin je na financijskom tržištu bio nešto poput "gospodina X", pojavio se već u vrijeme kada su uloge lidera dugo bile podijeljene. Znalo se da je rođen u Odesi, 70-ih godina u koju je emigrirao s majkom Amerika, a 2000-ih se našao u Rusiji. Naša grupa sa Shantinom uspjela je popuniti crne točke u njegovoj biografiji. Ispostavilo se da je Dvoskin naslijedio ne samo u Rusiji, već i u Sjedinjenim Državama: FBI ga je tražio iz sličnih razloga - financijske prijevare, no pretrage su se vodile po njegovom prezimenu Slusker … Preko Interpola smo dobili iscrpan dosje.

Postalo je jasno odakle dolazi veza između Dvoskina-Sluskera i “lopova u zakonu”. Vjačeslav Ivankov, poznat pod nadimkom Yaponchik - upoznali su se u američkom zatvoru, gdje su bili sustanari u ćeliji. Mislim da to nije slučajno: imam podatke da je Dvoskin bio nešto poput doušnik američkih obavještajnih službi. Tada će FBI poslati zahtjev za njegovo izručenje, ali Ured glavnog tužitelja Ruske Federacije neće donijeti nikakvu odluku.

Naša skupina uspjela je utvrditi i da je Dvoskinovo rusko državljanstvo krivotvorina, iako on to tvrdoglavo poriče. Dvoskin uvjerava da se 90-ih registrirao u Rostovu i tamo dobio putovnicu. Ali upis u kućnu knjigu - "Evgenij Vladimirovič Dvoskin" - napravljen je izričito unatrag, budući da je u vrijeme registracije još uvijek bio Slusker. Prezime je promijenio tek 2002. godine. Samo što je djevojka koja ga je tamo ušla nekako zaboravila da je 90-ih bio Slusker.

Tu je bila i svjedokinja Tropinina, koja je priznala da je Dvoskinovu registraciju izvršila za novac. Na temelju prikupljenih dokaza, u rujnu 2007. godine uspjeli smo dobiti dopuštenje za pretres banke kod kuće, pri čemu je zaplijenjen pištolj i 70 metaka.

Do studenog se pripremalo uhićenje Dvoskina i Mjazina, ali je njihov krov u liku Nikolaja Aulova povezan sa slučajem, Aleksandra Bastrikina i Odjel "M" FSB-a Rusije, kao i, nama dosad nepoznata, 6. služba Službe unutarnje sigurnosti FSB-a Rusije.

Bastrikinov potez

Od Dvoskina je predsjednik UPC Rusije Bastrykin napravio žrtvu kako bi uklonio mene i Shantina i igrao se politike s Aulovom, koji je htio zauzeti mjesto ministra unutarnjih poslova Ruske Federacije, i drugim generalima koji pate od stolica i vlasišta.

26. studenog 2007. iz Shantinova ureda iznenada su zaplijenili slučaj na dagestanskim bankama gdje je Dvoskin držan, a odnijeli su i materijale o pretresu njegove kuće i sve materijalne dokaze. Zapljenu su izveli specijalne snage FSB-a, predstavnici moskovskog sjedišta UPC-a i nekoliko djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova. U Shantinovom izvješću možete pročitati da su nam ti materijali praktički oduzeti. na silu.

Shantinovo izvješće poslano je Aleksandru Bastrykinu, koji je 2007. bio predsjednik Istražnog odbora pri Tužiteljstvu Ruske Federacije. Bastrykin je bio taj koji je bio zadužen za slučaj Aleksandar Šarkevič, u okviru kojeg su papiri oduzeti.

Tko je Sharkevich? 2007. još uvijek nisam znao odgovor na ovo pitanje. Radio je pod pseudonimom Solovjov, osim Nurgalijeva, vrlo ograničen krug ljudi znao je za njegove stvarne zadaće: pod krinkom korumpiranog službenika za provođenje zakona radio je na razotkrivanju korupcije u najvišim vlastima, između ostalog, razvio je "prao" banke, a bio je i izravni podređen ministru unutarnjih poslova.

Dvoskin je optužio Sharkevicha za iznudu novca, koji je navodno morao podijeliti s našom "bankarskom" skupinom. Bastrykin je stao na stranu mafije.

Na suđenju porota nije povjerovala Dvoskinovoj verziji i oslobodila Aleksandra Šarkeviča, ali ga je netko trebao da sjedne, a potpukovnik je optužen iz smiješnog razloga - posjedovanje streljiva za nagradno oružje, koje je dobio za sprječavanje terorista napad u centru Moskve.

Šarkevič na suđenju nije potvrdio Dvoskinove riječi o njegovoj povezanosti sa mnom i Gennadyjem Shantinom. Ali 2008. godine, prema izjavi čelnika moskovske "Inkredbank" Chuvilina i Gorbuntsova protiv mene i mog kolege Aleksandra Nosenko ipak je pokrenut kazneni postupak u kojem je Dvoskin bio svjedok.

Također bih želio reći o ulozi FSB-a u ovom procesu: od trenutka kada je Dvoskin počeo svjedočiti protiv Shantina, pao je pod zaštitu države i bio je angažiran na njegovoj zaštiti Ivan Tkačev - Zamjenik načelnika 6. službe Službe unutarnje sigurnosti FSB-a Rusije. A onda će Tkačov “zapaliti” u razgovorima Čuvilina. U svibnju 2008. bankar se požalio zamjeniku šefa Odjela "M" FSB-a Rusije Igor Nikolaevda ga Ivan Ivanovič tjera na radnje protiv mene i Nosenka. Razgovor je snimljen tijekom ORM-a.

Je li mafija besmrtna?

Kao rezultat toga, Nosenko i ja smo završili u zatvoru, "bankarska" grupa je uništena, svi naši operativni razvoji su zatrpani, kao i kazneni predmeti. Dvoskin je poništio odluku suda da mu se poništi državljanstvo i uspio izvući prevaru s krimskom Genbankom, koja je ostala s rupom od 15 milijardi rubalja. Federalni mediji pisali su da je Centralna banka zbog ugleda njezina dioničara Dvoskina pokušala nekako spriječiti širenje mreže banke na Krimu, ali su prevladale političke veze bankara. Međutim, ne vjerujem da Banka Rusije nešto ne može učiniti, jednostavno svatko ima svoj udio.

Stranu crnih bankara podupiru razni korisnici čiji novac teče kroz sustav. Resurs je, moglo bi se reći, neograničen i nitko ne želi mijenjati ekonomski model. Oduzimanje dozvola bankama samo je priznanje da nema nadzora, kontrole i sve to zanima na državnoj razini. Gdje bi inače nabavili gotovinu, kuće, jahte i nekretnine u inozemstvu?

Naravno, u jednom članku ne mogu sve detaljno ispričati, ali želim objaviti seriju knjiga o pravoj ruskoj stvarnosti. Sam mozaik će se zalijepiti i istaknuti one koji su najglasnije vikali o mom uhićenju kao borbi protiv korupcije."